在线咨询: 点击这里给我发消息 电话:135 8181 0909
  • 首页 > 律师观点 > 孟博观点 > 【北京集资诈骗罪刑事案件取证程序和流程】利用公司诈骗 构成集资诈骗罪

    【北京集资诈骗罪刑事案件取证程序和流程】利用公司诈骗 构成集资诈骗罪

    2017-02-06 10:21:03   来源:北京刑事辩护律师
    在社会生活中,集资诈骗罪非法吸收公众存款罪在行为方式上存在着许多相似的地方,具体有哪些不同,孟律师就 通过一个案例为大家解析一下两种罪名的不同:
                                   集资诈骗罪
    【案情回顾】
    赵某某,北京A房地产开发集团有限公司总裁。2008年12月,赵某某因涉嫌集资诈骗被逮捕。
       2011年5月20日,北京市第X中院经审理认定赵某某、以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资总金额34.5亿元,集资诈骗金额8.3亿元,金额特别巨大,且情节严重,赵某某、曾正的行为均已构成集资诈骗罪;判决被告人赵某某犯集资诈骗罪,判处死刑。
     
    上述案件是一个典型的集资诈骗罪的案例,但是不少人会有疑问?这样的行为不构成非法吸收公众存款么?
    【律师观点】
     实践中,与本罪最易混淆的就是非法吸收公众存款罪。两者的区别主要表现在犯罪的主观故意不同,集资诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金,具有非法占有的主观故意;而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的资金,行为人承诺而且也意图还本付息。
      1、从筹集资金的目的和用途看,如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于生产经营,并且实际上全部或者大部分的资金也是用于生产经营,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果向社会公众筹集资金的目的是为了用于个人挥霍,或者用于偿还个人债务,或者用于单位或个人拆东墙补西墙,则定集资诈骗罪的可能性更大一些。
      2、从单位的经济能力和经营状况来看,如果单位有正常业务,经济能力较强,在向社会公众筹集资金时具有偿还能力,则定非法吸收公众存款罪的可能性更大一些;如果单位本身就是皮包公司,或者已经资不抵债,没有正常稳定的业务,则定集资诈骗的可能性更大一些。
      3、从造成的后果来看,如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分没有归还,造成投资人重大经济损失,则定集资诈骗罪的可能性更大一些,如果非法筹集的资金在案发前全部或者大部分已经归还,则定集资诈骗罪的余地就非常小,一般应定非法吸收公众存款罪。
      4、从案发后的归还能力看,如果案发后行为人具有归还能力,并且积极筹集资金实际归还了全部或者大部分资金,则具有定非法吸收公众存款罪的可能性;如果案发后行为人没有归还能力,而且全部或者大部分资金没有实际归还,则具有定集资诈骗罪的可能性。



    相关搜索:
    1、北京市最权威的刑事诉讼律师事务所咨询电话
    2、北京合同诈骗罪辩护律师费用高不高
    3、北京十佳刑事案件辩护律师事务所
    4、北京最好的刑事诉讼律师事务所联系方式

    上一篇:【北京市哪家刑事诉讼律师事务所打官司最好】骗取医保构成合同诈骗
    下一篇:【北京处理行贿罪刑事案件的律师事务所哪个好】以贷还贷无法还款时若有非法占有目的则构成集资诈骗